Känner du till att grunden till de nuvarande lagarna relaterade till penningtvätt är FN:s globala hållbarhetsmål och specifikt delmålet 16:4?
”16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.”

Kan du och din verksamhet vara utsatt för penningtvätt?

Hanteringen är inte helt enkel när en anställd gör inköp åt sin arbetsgivare för att sedan få ersättning för sitt utlägg. Beloppsgränsen som gäller är utlägg på max 4000 kr inkl. moms vid faktura samt förenklad faktura dvs kvitto, då krävs det inte att bolagets namn står med. På  högre belopp är det ett absolut krav att företagets namn framgår tydligt på fakturan eller kvittot, annars missas rätten till momsavdrag helt och hållet.